Gu?a Legal Fiscal Y Administrativa De La Ley Antilavado De Dinero

Descripción

Guía Legal Fiscal Y Administrativa De La Ley Antilavado De Dinero 2015 El 17/X/2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger al sistema financiero y a la economía
nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

La Ley antilavado de dinero entró en vigor el 17/VII/2013, por lo que es necesario que las
personas físicas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las
actividades vulnerables que prevé la Ley, a efecto de cumplir con las obligaciones que se
precisan en la misma: en su Reglamento (DOF 16/VIII/2013), en el Acuerdo 02/2013 por el
que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley (DOF 23/VIII/2013), en
el Acuerdo 09/2014 por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se
refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (DOF 24/VII/2014), en la Aclaración a este último acuerdo (DOF
31/VII/2014) y en la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y
registro de quienes realicen actividades vulnerables y la Resolución por la que se expiden
los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen
actividades vulnerables (DOF 30/VIII/2013) y, de este modo, se eviten las sanciones que
pueden imponer por su inobservancia.

En la presente obra también se incluyen las disposiciones de carácter general para la
certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y financiamiento al terrorismo (DOF 2/X/2014), así como la Resolución que las
modifica (DOF 13/III/2015) y el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para
iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de
cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (DOF 13/III/2015).

Esta obra es de gran utilidad para las personas físicas y morales que realicen actividades
vulnerables, los estudiantes y profesores de materias relacionadas con el tema y, en
general, a cualquier persona interesada en este novedoso tema.